荷兰主要银行成立反洗钱合资企业
来源： 2022-09-25 08:00:59
荷兰的五家主要银行正在组建一家合资企业，专注于监控交易和预防金融犯罪。
荷兰银行已联手解决洗钱问题
荷兰合作银行（TMNL）由荷兰合作银行（Rabobank），荷兰国际银行（ING），荷兰银行（ABN Amro），特里多斯银行（Triodos Bank）和德国大众银行（de Volksbank）建立。
TMNL计划将是对银行临时交易监视活动的补充。它将着重于识别小额银行无法识别的支付流量中的异常模式。
银行业联盟指望金融情报机构，公共检察署，外国投资与发展公司和其他监管机构的合作。
TMNL最初于2019年9月宣布，目前正在接受这五家银行的审查，以了解是否可以在荷兰银行业协会（NVB）的指导下工作。
该协会的研究表明，集体检测将允许更好，更有效的检测。
NVB数据显示，每年有160亿欧元的犯罪资金通过荷兰洗钱。
NVB总裁Chris Buijink说：“打击洗钱和资助恐怖主义是银行业的头等大事。”
“银行为防止和打击犯罪的破坏性影响以及维护金融体系的完整性做出了贡献。他们在这一领域进行了大量投资。”
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