俄罗斯反洗钱机构要求阻止交易140亿美元
来源： 2022-08-07 08:00:14
俄罗斯联邦联邦金融监督局（Rosfinmonitoring）负责人表示，该国对洗钱活动的严厉打击将可疑现金交易的数量减少了一半。
Rosfinmonitoring声称将可疑现金提取量减半
据路透社报道，监管机构负责人尤里·基汉钦（Yuri Chikhanchin）声称，过去九个月中，有超过140亿美元的资金被阻止进入影子经济。
Chikhanchin表示，同期俄罗斯的可疑现金提取下降了52％，国外提取的价值下降了82亿美元。
Chikhanchin在俄罗斯国会发表讲话说，通过“拉脱维亚-爱沙尼亚”计划，俄罗斯境外的洗钱活动在2017年达到顶峰，从该国撤走了超过157亿美元。
查看更多：欧盟委员会敦促打击洗钱
俄罗斯是一些涉嫌洗钱丑闻的国家之一，该丑闻涉及价值约2000亿欧元（合2210亿美元）的可疑款项，流经爱沙尼亚的丹斯克银行分行。
当德国银行德意志银行（Deutsche Bank）被发现正在处理丹麦银行在爱沙尼亚的大部分可疑交易时，该银行被纳入调查。
美国司法部表示，它正在更深入地研究德国银行在丹斯克丑闻中的作用。
德意志已经向美国和英国监管机构支付了超过7亿美元的罚款，作为对涉及俄罗斯的另一起洗钱案的补偿。
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