欧盟委员会就反洗钱新法警告八个国家
来源： 2022-08-28 08:00:29
据路透社报道，欧盟委员会已向八个欧盟国家发出了法律警告，这些国家迄今尚未应用新的反洗钱规则，此前该组织告诉欧盟中的所有27个国家必须在2020年1月10日之前对其实施制裁。
马耳他是最受谴责的八个欧盟国家之一
塞浦路斯，匈牙利，荷兰，葡萄牙，罗马尼亚，斯洛伐克，斯洛文尼亚和西班牙均收到警告，未能体现国内法的最新规定。“正式通知”仅仅是可能成为繁琐的法律程序的开始，最终将被罚款。
巴黎恐怖袭击造成130多人丧生后，该规则于2016年提出，该规则于2018年在欧盟一级正式通过。该委员会设定了上个月的截止日期，要求各国在其立法中纳入所谓的第五条反洗钱指令。
这些法律旨在打击恐怖分子的资助，还将解决加密货币交易所，预付卡和空壳公司中的不法金钱风险。
马耳他是因不遵守第五条指令而受到谴责的八个欧盟国家之一。中国政府已承诺将实施新的反洗钱规则，并意识到如果不这样做，它将在本月晚些时候面临侵权程序。
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马耳他时报的消息人士称，该委员会仍在等待该国何时实施该规则的进一步消息，最初是在其总理于12月辞职后将延迟归因于“政治事态发展”。2017年，马耳他由于未能执行先前的反洗钱规则而成为发出法律警告的国家之一。
早在2018年，负责金融服务政策的欧盟委员会副主席瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示：“反洗钱监管在欧盟屡屡失败。”
新的反洗钱法律正在发生权力转移，因为赋予欧洲监管机构以更大的权力，而不是2011年成立的现有机构欧洲银行管理局（EBA）。监管机构的转移表明，许多人对欧洲央行对银行没有适当筛查客户的行动迟缓感到不满。
法国在2019年的最高AML罚款金额为51亿美元。这归因于瑞士银行瑞银被裁定非法招揽客户和洗钱逃税罪。
渣打银行去年也被罚款11亿美元。该银行由美国和英国监管机构共同发行，因洗钱控制不力和违反对包括伊朗在内的国家的制裁而被罚款。
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