渣打银行利用Quantexa加强反洗钱控制
来源： 2022-07-11 08:00:32
渣打银行旨在通过与情境情报公司Quantexa合作来增强其金融犯罪检测系统。
渣打银行今年因其反洗钱控制而被处以罚款
该软件公司将寻求通过使用动态实体解析，网络分析和上下文数据来支持渣打银行的反洗钱（AML），反欺诈和反恐融资（CTF）系统。
Quantexa声称，该银行现在将能够“更有效地进行复杂的金融主题调查”，并“看到整体的调查视图，从而更深入地了解来自40多个国家的数十亿数据点的趋势和风险”。
渣打银行FCC控制策略和创新的负责人Praveen Jain说：“ Quantexa的解决方案整合了来自多个来源的信息，利用了先进的分析，可视化和上下文输出。”
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“这不仅简化了分析师的任务，而且还帮助他们了解资金流向，了解实体之间的关系并确定以前可能难以建立的隐藏的联系”。
对于Quantex首席执行官兼创始人Vishal Marria而言，此次合作“是对[银行]希望在全球范围内应对和破坏金融犯罪的真实证明。”
由于涉及伊朗，津巴布韦，古巴，苏丹和叙利亚的AML违规行为，渣打银行4月份被罚款11亿美元。
该银行受到美国司法部的罚款9.47亿美元，然后被英国金融行为监管局（FCA）罚款1.022亿英镑。后者是英国监管机构有史以来针对AML失败征收的第二大罚款。
FCA写道，它发现“渣打银行对其反洗钱控制措施的适当性，其识别和减轻重大洗钱风险的方法以及洗钱风险升级的内部评估存在重大缺陷。”
渣打银行最初在2019年初拨出9亿美元，以作为预计在年内从监管机构处收取的罚款和罚款的保险。
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