FraudSMART警告金钱欺诈的危险
来源： 2021-08-09 11:19:14
2021 年上半年，超过 700 笔“钱骡”交易通过银行账户转移，总额达 500 万欧元。
绝大多数事件涉及属于 18 至 24 岁年轻人的银行账户。
FraudSMART 再次呼吁年轻人和他们的父母警惕金钱混杂的危险和终生后果。
BPFI 首席执行官布赖恩·海耶斯 (Brian Hayes) 在谈到所涉及的风险时说：“犯罪分子在招募金钱骡子时故意针对青少年和年轻人，因此至关重要的是，这个年龄段的人和他们的父母必须充分了解这些犯罪的运作方式以及他们如何能够避免陷入其中，”BPFI 首席执行官布赖恩·海耶斯 (Brian Hayes) 说。
“在当前的大流行中，由于公共卫生限制，年轻人可以获得的兼职或暑期就业机会更少，这比以往任何时候都更加相关。犯罪分子非常清楚这一点，并且非常想利用这一点。”
金钱骡子通常是通过社交媒体以一种友好的方式被招募的或转账。
虽然对于那些在经济上挣扎或想赚些额外钱的人来说，炒钱最初似乎是一个容易解决的问题，但年轻人需要意识到，炒钱实际上是洗钱，因此是一种刑事犯罪。
海耶斯先生解释说：“卷入暗杀的后果很严重，可能会产生终生影响。”“被招募为金钱骡子的青少年如果不继续允许犯罪分子使用他们的账户转移资金，可能会受到暴力威胁或人身攻击。
“除了有犯罪记录外，被抓到的钱骡还面临银行账户被关闭的问题，未来将难以开设另一个账户并获得贷款或其他信贷便利。”
年轻人的钱骡红旗
如果您收到一封未经请求的电子邮件或社交媒体消息，其中承诺只需很少或无需努力即可轻松赚钱，请注意。
切勿同意以您自己的名义开设一个新的银行账户，以便代表犯罪分子接收转账/汇入款项。
不要接受任何要求您使用自己的银行账户转账的工作机会——真正的公司不会要求您这样做。
切勿将您的财务详细信息提供给您不认识和不信任的人，特别是如果您在网上认识他们。
充当金钱骡子会损害您的信用和财务状况。
你认为你的孩子是受害者吗?家长/监护人的危险信号
留意您的孩子是否突然有了额外的钱或变得神秘、孤僻或压力大的迹象。
其他危险信号包括在新衣服或技术上的支出增加，但几乎没有解释他们是如何获得资金的
青少年尤其处于危险之中，因为他们往往不知道他们所从事活动的真实性质。他们被引诱钱所吸引，以换取使用他们的银行账户代表犯罪分子转移资金。
如果您认为您的孩子可能成为骗钱的受害者，请联系您当地的 Garda 警察局并立即通知他们的银行。
根据《2010 年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法》，成为金钱骡子是一种刑事犯罪，最高可判处 14 年监禁。
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