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深圳金融局:对“深房理”涉嫌非法集资开展调查,重点调查名单公布

来源: 南方+   2021-08-09 11:16:22

南方+2021年8月9日讯 8月8日,记者从深圳市地方金融监督管理局官网获悉,该局发布通报称,对“深房理”涉嫌非法集资开展调查及申报登记。就在昨天,深圳通报了七部门联合调查“深房理”问题的阶段性处理结果。这是深圳官方接续两天披露深房理事件的最新进展。

深圳市地方金融监督管理局作为市本级防范和处置非法集资工作机制的牵头部门,具备对非法集资行为进行查处的职责,该局也是七部门联合调查机构之一。

深圳市地方金融监督管理局在通报中表示:4月8日,深圳市住建局等七部门发布通告对“深房理”开展联合调查。根据公开举报,深圳市地方金融监督管理局已牵头组建“深房理”涉嫌非法集资调查工作组,组织行业主管部门以及国务院金融管理部门驻深机构等,对深房理信息技术(深圳)有限公司、房理信息科技(深圳)有限公司及自然人李某峰等人员开展调查。

通告称,该局将根据调查结果依法依规处置,并第一时间公开调查及处罚结果。

根据相关规定,为保障与深房理信息技术(深圳)有限公司、房理信息科技(深圳)有限公司及自然人李某峰等重点调查人员(参见附件)之利益相关人的权益,请利益相关人于2021年8月20日前通过“深圳金融”微信公众号-“微办事”-“深房理申报小程序”或邮箱szscfb@shenzhen.gov.cn等途径进行申报登记。

通告称,该通报所指的利益相关人,包括但不限于有如下行为的当事人:

缴纳会员费;

参与合资购房;

与上述主体有约定利息的资金往来;

经上述主体介绍,与会员有约定利息的资金往来;

其他与上述主体的资金往来。

深圳市地方金融监督管理局表示,“深房理”团伙为获取自身巨额利益,组织风险承受能力较弱的人群参与炒房,违背国家“房住不炒”原则,使参与者深陷举债付月供、“以贷养贷”的漩涡,面临较大的资金链断裂风险。另外,值得注意的是,合伙买房、他人代持等行为也面临着较大的法律风险。同时,“深房理”团伙未经国家金融监管部门批准,违规组织会员筹集资金,涉嫌非法集资。

附件:重点调查人员名单

重点调查人员名单。

【记者】谭冰梅

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