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阿塞拜疆国际银行前往FICO打击金融犯罪

来源:   2022-02-24 08:00:21

阿塞拜疆国际银行(IBA)将使用FICO的Tonbeller软件来打击洗钱和恐怖分子融资活动。

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银行将使用Siron模块进行客户行为和交易监控(Siron AML),对其客户进行筛选和风险评级(Siron KYC),以及进行实时交易筛选(Siron Embargo)以最大程度地降低合规风险。

根据FICO的说法,该软件将使银行能够构建复杂的方案和过滤器,包括定义的阈值,关键字和条件。

“考虑到全球金融市场的现状以及与洗钱和恐怖主义融资有关的日益增长的风险,阿塞拜疆国际银行已采取措施将此类风险降至最低并确保与同行的合作,”国际银行常务董事Fuad Islamov说。阿塞拜疆银行。

该银行对市场进行了为期五个月的审查,评估了所有主要的合规自动化产品,然后选择了FICO。

FICO的认证合作伙伴RDTEX将提供解决方案。前者在阿塞拜疆工作了五年多。

IBA在全国设有36个分支机构和38个分支机构。它说,它是该国银行业中“最大的公司部门”,为石油,天然气,运输,制造,贸易,服务和电信等企业提供服务。

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