南非储备银行对汇丰银行罚款100万美元
来源： 2022-01-08 08:00:16
汇丰银行因发现潜在洗钱和资助恐怖主义活动中的“某些弱点”而受到了1500万南非兰特（104万美元）的罚款。
发现弱点
在南非储备银行（SARB）内运作的南非审慎监管局处以罚款，根据《金融情报中心法》第38条第45C（4）（c）条，其中的750万南非兰特（522,000美元）被暂停2001年（《国际金融公司法》）有效期为三年，但须遵守汇丰银行的某些条件。
SARB表示，汇丰银行的流程中发现了这些弱点，这使该银行无法主动发现问题。
没有更多细节，罚款也不算什么，但这是对银行的警钟。
对银行不利的另一个坏消息是，网络攻击者最近掌握了美国汇丰银行的客户数据。
根据11月2日发送给受影响客户的“数据泄露通知”，美国汇丰银行表示，未经授权的用户在2018年10月4日至2018年10月14日之间访问了许多在线帐户。
其他银行因宽松的洗钱控制而受到抨击。
例如，由于爱沙尼亚2,000亿欧元的洗钱案，丹斯克银行正在接受调查。
9月，ING因其失职被荷兰公共检察署（DPPS）罚款7.75亿欧元。
早在2月份，美国银行的母公司美国银行（US Bancorp）因未能监控可疑交易和其他反洗钱（AML）活动而受到了6.13亿美元的罚款。
相关文章
猜你喜欢
今日头条
图文推荐
精彩文章
随机推荐