欧盟在反洗钱监督方面与马耳他交叉
来源： 2022-01-07 08:00:43
欧盟委员会（EC）希望马耳他的反洗钱（AML）主管在检查银行和阴暗活动时带来其A游戏。
在欧共体喜欢的有礼貌的陈词滥调中，它确实使马耳他的金融情报分析部门（FIAU）意识到了其在第四项反洗钱指令中的义务。
Oi马耳他！梳理出来！
应委员会的要求，欧洲银行业管理局（EBA）进行了调查并得出结论，认为FIAU违反了联盟法，并于2018年7月11日发布了建议。它认为马耳他未能正确地监督金融机构并确保其遵守反洗钱规则。
正如9月份所报道的那样，欧共体赋予EBA更大的权力来应对反洗钱和恐怖分子融资威胁。
在最新动态中，EC“今天（11月8日）基于EBA法规通过了正式意见”。
EC第一副总裁Frans Timmermans说：“为了保护欧洲人的安全并确保安全，可靠的金融体系，每个成员国中的每个机构都必须全面遵守欧盟的洗钱规则。我们保持警惕，并准备采取行动，以便迅速纠正任何违规行为，并且更好的监管措施可确保这种情况不再发生。”
更具体地说，FIAU需要采取许多措施。
这些措施包括改进其评估洗钱和资助恐怖主义行为的方法；加强监测和监督策略；确保适当地推理和记录其决策；并采用系统和详细的记录保存流程进行异地检查。
在这种情况下，委员会首次使用其权力要求EBA调查会员国主管部门可能违反联盟法的行为。
此后，委员会还要求欧洲央行（EBA）对拉脱维亚，丹麦和爱沙尼亚的主管当局进行调查，在这些地方，最近的案件引起了人们对国家当局有效执行反洗钱规则的担忧。我们期待看到即将发生的事情。
FIAU有十个工作日来披露其履行义务的措施。
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