汇丰部署业界首个自动化反洗钱系统
来源： 2022-06-28 08:00:41
总部位于英国的银行汇丰（HSBC）在其全球贸易和应收款融资（GTRF）业务中部署了自动反洗钱（AML）和制裁筛选系统。
在银行所谓的“行业至上”中，反洗钱系统将使用大数据，分析和上下文监控来“发现和破坏国际贸易中的犯罪”。
银行称其为“行业至上”
它将结合银行数据和外部数据（例如公司所有权信息）来识别交易对手之间的链接。
据汇丰银行称，该软件将在50多种不同的显示洗钱迹象的情况下监视所有贸易融资交易。
汇丰银行GTRF的首席运营官Adrian Rigby表示，新部署的系统标志着该行侦查金融犯罪方法的“重要里程碑”。
他补充说：“在贸易金融行业中首创的自动反洗钱功能的推出，使汇丰能够更有效地将我们的资源集中在我们业务范围内真正的金融犯罪风险上，并为客户和社会提供更安全的贸易。”
情境监控系统由人工智能公司Quantexa开发，汇丰银行于2018年8月向其投资了2000万美元。
Quantexa首席执行官Vishal Marria介绍了基于Quantexa平台构建的解决方案如何利用数十亿个数据点提供实体解析和网络智能框架，该框架引用了超过400亿笔金融交易。
“使用这项技术，可以持续评估客户活动并评估风险。这种级别的上下文监视提高了准确性和决策能力，同时提供了前所未有的数据关系洞察力。” Marria说。
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