300万ABN Amro客户面对面的ID检查
来源： 2022-06-15 08:00:32
由于该银行旨在遵守反洗钱（AML）规则，多达300万荷兰银行（ABN Amro）信用卡持有人可能必须进行一系列亲自身份检查。
荷兰银行今年已成为AML的焦点
荷兰银行（ABN Amro）拥有的国际卡服务（ICS）是荷兰最大的信用卡提供商。它已经邮寄了客户通知他们，他们需要亲自与银行再次确认其身份，因为它目前没有在线程序。
根据当地出版物de Volkskrant的说法，ICS尚未确认已经检查了多少人，尽管该公司表示将在2020年初建立在线流程。
荷兰银行（ABN Amro）在八月份的半年度报告中透露，它是De Nederlandsche银行的任务，要求其加强零售反洗钱程序。
该消息发布之前，荷兰公共检察部门启动了对银行反洗钱问题的调查。
查看更多：荷兰银行承诺解决洗钱问题
荷兰财政大臣沃普克·霍斯特拉（Wopke Hoekstra）当时说：“令人极为担忧的是，荷兰银行正在接受检察官的调查。”“银行在将罪犯拒之门外具有重要的网守功能。”
有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）的报告引发了该调查，该报告引用了泄露的文件，详细说明了荷兰银行和同胞银行ING如何未能报告可疑交易。
调查人员去年估计，2004年至2014年间，通过荷兰洗钱的金额为130亿欧元，相当于荷兰国内生产总值（GDP）的2％。
ING银行在承认允许罪犯通过其账户洗钱后，于9月份被当局罚款9亿美元。
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