13人落网，深圳一“跑分”洗钱团伙被打掉
来源： 晶报 2022-09-06 11:16:27
读特客户端·深圳新闻网2022年9月6日讯（深圳晚报记者 刘钢 通讯员 焦雪珂 魏曼琳）自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，深圳市公安局宝安分局深入推进“断卡”行动，严厉打击帮助信息网络犯罪活动。近日，沙井派出所从一条涉“跑分”的个人银行卡线索入手，展开深入串并侦查，成功打掉一“跑分”洗钱团伙，共抓获涉案嫌疑人13人，涉案金额达10余万元。
前期，根据相关线索，沙井派出所民警发现一起诈骗案件受害者的钱款疑似流向了嫌疑人刘某的账户。在分局刑警大队的协助下，民警将嫌疑人刘某带回派出所接受调查。面对审讯，刘某如实交代，前些天其经过某客运中心天桥时，认识了专门从事“跑分”洗钱活动的高某，并将自己的银行卡出租给高某用于取现，获利一千元。刘某发现转租银行卡能赚到钱后，很快便萌生了自己当卡头的念头。数日后，刘某将熊某介绍给高某，并提供了熊某的银行卡再度借高某使用，从中获取百元“中介费”。
“我真的不知道他们是用来诈骗……”谈到出借银行卡的用途时，刘某懊悔不已，一再强调自己的无知，但其终将要为自己贪图蝇头小利而触犯法律的行为负责。
随着刘某的落网，警方继续循线追踪，于8月9日上午在新桥街道将嫌疑人高某抓获。经现场审讯，高某如实供述其参与“跑分”洗钱犯罪的事实，作为卡头，其日常负责向上对接上线，向下不断发展卡仔，而卡仔受到利益的驱使又会不断发展自己的线下……
面对这样一个呈“树形结构”的违法犯罪网络，警方抽丝剥茧，深挖扩线，很快摸查出一个为境外诈骗团伙洗钱的“跑分”团伙。为及时打掉该违法犯罪团伙，宝安警方周密部署，组织多个抓捕小组快速出击，于8月9日分赴宝安区、龙华区及市外开展追捕工作，成功抓获嫌疑人12名。
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