龙华警方捣毁一“跑分”洗钱窝点，涉案流水370余万元29人被刑拘！
来源： 深圳特区报 2021-08-30 19:16:32
原标题：龙华警方捣毁一“跑分”洗钱窝点，29人被刑拘
近日，龙华警方打掉一“跑分”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人34人，刑拘29人，串并案近140宗，涉案资金流水370余万元。
今年7月，龙华公安分局刑警大队通过上级下发的“断卡”线索，抓获一名涉嫌帮助信息网络活动犯罪的嫌疑人吴某。据吴某交代，其于6月找工作时被一男子以高工资的日结工作诱骗至某出租屋，将自己的银行卡、微信交予他人进行“跑分”洗钱。
龙华公安分局刑警大队立即成立专案组，循线追踪，从开卡人吴某入手，对当天给吴某介绍工作的男子进行深入分析，层层深挖，一个长期为境外诈骗窝点提供“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。经过半个多月的缜密侦查，收网时机成熟，8月13日，专案组组织近百名警力分别在龙华、龙岗、南山三地开展抓捕行动，一举抓获34名犯罪嫌疑人，缴获银行卡71张，作案手机45部。
经查，以龚某浩为首的“跑分”团伙，通过线上、线下渠道，以“高额日结兼职”为幌子，招揽“卡仔”为境外诈骗分子“跑分”洗钱。该团伙内部分工明确，有提供银行卡的“卡仔”、进行洗钱操作的“操盘手”、专门负责记账的管理人员，期间不断在龙华、龙岗、南山等地的旅馆、出租屋流窜作案，躲避公安机关打击。根据初步统计，该团伙涉案银行卡的转账流水370余万元，核实相关案件近140宗。
目前，龙华警方已对29名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。
“跑分”的本质就是通过银行卡、微信、支付宝为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，这些非法资金通过“跑分”，最后流向境外，增加了公安机关追查资金流向的难度。
警方提醒：广大市民切勿因利益驱使将个人的银行卡、网银U盾以及自己的微信、支付宝等支付工具提供给跑分团伙，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。
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