欧元银行监管机构反洗钱活动
来源： 2021-12-30 08:00:17
欧盟委员会（EC）赋予了欧洲银行管理局（EBA）更多的权力来应对反洗钱（AML）和恐怖主义融资的威胁。
金融部门的反洗钱职责将“专门”委托给EBA
EC在今天（9月12日）的提案中解释：“尽管欧盟制定了严格的反洗钱规则，但最近一些欧盟银行涉及洗钱的案件引起了人们的担忧，即这些规则在整个欧盟并不总是受到有效监督和执行。这给欧洲金融业的诚信和声誉带来风险，但也可能对特定银行的金融稳定性产生影响。”
因此，它提议修改有关EBA的法规，以增强其作用并为其提供必要的工具和资源。金融部门的反洗钱职责将“专门”委托给EBA。
EBA将能够要求国家反洗钱监督人员调查潜在的重大违规行为，并要求他们考虑采取有针对性的行动，例如制裁。
EBA内将成立一个专门委员会，以制定有关洗钱和恐怖分子融资措施的决定。
该委员会将由负责确保遵守反洗钱和恐怖主义融资法律的国家监管机构负责人组成。
所有这些都是加强欧盟框架的更广泛战略的一部分，并将包括立法措施和非立法措施。
欧盟委员会表示，《反洗钱指令》的第五版建立了更好的合作体系，还规定了洗钱监管者与欧洲中央银行（ECB）之间就信息交换达成谅解备忘录的结论。
欧共体指出了以前的弱点，例如监督行动的延迟和不足；和合作方面的缺点。
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