ThetaRay是ABN Amro的AML方法
来源： 2021-11-13 08:00:39
荷兰银行（ABN Amro）与ThetaRay合作开展了一项为期五年的全银行项目，旨在提高荷兰银行的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）能力。
ThetaRay使用机器学习和数学算法来检测金融犯罪。该公司将帮助银行专注于使其交易后监控更加有效和高效。
ThetaRay的平台使金融机构能够构建定制的解决方案，以实时识别数据集中的异常情况，而不管其来源如何。
该产品拥有超过15年的学术研究，ThetaRay的欺诈检测方法是可识别数据且无规则的，使用“算法人群的智慧”来提供网络安全解决方案。
ThetaRay成立于2013年，在今年上半年尤其忙碌，3月与新加坡华侨银行（OCBC）合作。
ThetaRay的总部位于以色列，并在纽约，伦敦和新加坡设有办事处。该公司已筹集了超过3000万美元的资金，投资方包括Poalim Capital Markets（PCM），Jerusalem Venture Partners（JVP）和General Electric。马克·加兹（Mark Gazit）是首席执行官。
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