IdentityMind Global推出针对ICO的反欺诈解决方案
来源： 2021-09-01 08:00:33
值得信赖的数字身份公司IdentityMind Global推出了针对ICO的KYC插件，这是一种交钥匙的软件即服务（SaaS）产品，使公司能够对您的客户（KYC）和反洗钱（AML）进行检查Finovate（FinTech Futures的姊妹公司）的David Penn报告说，那些寻求在初始代币发行（ICO）中进行投资的投资者。
IdentityMind全球首席营销官Jose Caldera说：“随着ICO变得越来越普遍，以及资金继续流入ICO，全球监管机构开始注意到这一点。”“监管风险，加上造假者，恐怖主义融资和洗钱活动的风险，应激励执行ICO的组织正确识别ICO流程中的参与者。”
该插件包含多种功能，以确保公司能够执行KYC和AML检查。其中包括一个可在网络上使用的软件客户端，以指导ICO参与者完成KYC流程，基于本地法规的预先配置的基于风险的KYC规则集，审查员和审计师的报告，尽职调查平台以及验证交易的能力。比特币参与ICO的风险。
Dragon Corporation的创始人兼首席执行官Chris Ahmad说：“通过与IdentityMind的合作，我们确保所有参与者在参与价值5亿美元的Dragon ICO之前都要经历KYC和AML流程。”“这可能是迄今为止最大的ICO，通过与IdentityMind合作，我们能够在全球范围内快速有效地验证参与者。”
IdentityMind Global于1月下旬宣布扩大与Mitek的合作伙伴关系，并将生物特征面部比较技术添加到其合规性和欺诈预防平台中。该公司从今年开始就获得了一项新技术专利，该专利可以改善对进行加密货币交易的受制裁个人的筛选。
IdentityMind Global已筹集了超过1000万美元的资金，其中包括Lakewood＆Company，MoneyTime Ventures和Overstock.com。IdentityMind Global由加勒特·加夫克（Garrett Gafke）（总裁兼首席执行官）于2013年创立，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。
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