研究显示，比利时在过去四个月中对95％的AML罚款
来源： 2022-07-06 08:00:17
知道您的客户（KYC）解决方案提供商Encompass Corporation透露，比利时占全球最近四个月内与反洗钱（AML）相关的罚款的95％。
Encompass Corporation的首席执行官兼联合创始人Wayne Johnson。
在2019年5月1日至8月31日期间，比利时当局在此期间下达了三笔与反洗钱相关的罚款，总计3.367亿美元。
其余5％的罚款（1,570万美元）来自英国，美国，拉脱维亚，挪威和印度。
Encompass Corporation的首席执行官兼联合创始人说：“正如我们先前所指出的那样，数百万美元的罚款如今已司空见惯，事实证明，从5月至8月，对20项罚款中有7项处以100万美元或以上的罚款。” ，韦恩·约翰逊。
他补充说：“在迄今为止的一年中，大约三分之二的反洗钱处罚是给予银行的，但大约有六分之一的罚款是针对赌博/博彩和加密货币领域的公司的，这突显了这些行业作为洗钱渠道越来越受到关注。我们希望这种向非金融服务业务的转变将来会继续。”
在英国，四项AML罚款中有三项是由赌博和博彩公司产生的，最高罚款达到720万美元。
过去四个月中的所有20笔罚款，使今年从2019年1月1日至8月31日的AML罚款总额达到80.7亿美元，约为去年同期（18.7亿美元）的4.3倍。
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