“圣战首都”比利时在洗钱方面最宽大的国家
来源： 2021-07-01 08:00:52
比利时-“欧洲杰出的薄弱环节”
根据反洗钱（AML）公司Fortytwo Data的数据，比利时-“欧洲的圣战首都”-是欧盟（EU）洗钱最宽松的国家，尽管它在恐怖分子融资中发挥了作用。
在通常充满术语和陈词滥调的金融科技世界中，人们坦率地坦率，Fortytwo Data表示，欧盟对洗钱斗争采取的脱节态度暴露了出来，因为比利时最高可判处五年徒刑，是欧盟中最低的国家。
四十二数据公司首席执行官朱利安·迪克森说：“令人难以置信的是，令人深感关切的是，在一个曾作为国际恐怖活动的前哨站的国家中发现了如此弱小的判刑能力。
“恐怖分子没有资金就无法开展行动，金钱必须经常跨越国际边界转移。这就是为什么在反恐斗争中打击洗钱至关重要的原因，但欧盟及其盟国必须以统一的态度讲话。”
最严格的国家保加利亚在30年内的最高刑罚是其最高刑罚的六倍。在马耳他，与毒品犯罪有关的最高刑罚是生命。
在包括比利时在内的某些国家/地区，可能会单独发生一项恐怖主义融资罪，判处更严厉的刑罚，但对这一罪行的起诉可能会更加困难。
四十二数据公司对刑事制裁的分析显示，更广泛的洗钱犯罪受到整个欧盟量刑权“不可思议的不平衡”的影响。
该公司的研究表明，比利时-“欧洲杰出的薄弱环节”，比利时是“欧洲圣战之都”莫伦贝克的故乡。
布鲁塞尔恐怖袭击者萨拉赫·阿卜德萨拉姆（Salah Abdeslam）于去年在布鲁塞尔区莫伦贝克（Molenbeek）遇难，去年，他和六名同伙于2015年11月在巴黎各个地点杀害了130人。
莫伦贝克地区已成为极端主义者的温床，据报道该地区有51个涉嫌与恐怖分子有联系的团体。
去年三月，圣战分子（也与莫伦贝克有联系）又以三起自杀式炸弹袭击袭击了布鲁塞尔的机场和地铁，又造成32人死亡。
去年，来自比利时的人均来叙利亚等伊斯兰团体参加恐怖组织的人数超过了任何其他欧盟国家。
欧盟委员会（EC）实施其第四次反洗钱指令（4AMLD）的截止日期仅在上个月才通过。
但是，欧洲委员会已经因其未能及时执行新规则而致信17个成员国。仅有截止日期的国家是奥地利，比利时，克罗地亚，英国，法国，德国，意大利，西班牙，斯洛文尼亚，瑞典和捷克共和国。
和欧盟以前也处于同样的情况。
在2008年，欧盟宣布对15个成员国的侵权诉讼进行了追究，这些成员国包括比利时，捷克共和国，德国，希腊，西班牙，芬兰，法国，爱尔兰，卢森堡，马耳他，荷兰，波兰，葡萄牙，瑞典和斯洛伐克- 3AMLD的截止日期相同。
欧盟委员会最终可以将侵权行为提交欧洲法院。
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