富国银行称联邦机构终止了反洗钱同意令
来源： 2021-01-06 17:58:08
富国银行(Wells Fargo&Company)周二表示，在该银行采取措施解决问题后，货币审计长办公室(OCC)终止了与反洗钱合规计划有关的2015年同意令。
对于银行而言，同意令的终止是一个积极的信号，该银行一直在试图与监管机构，特别是华侨银行(OCC)维护其脆弱的关系，后者对美国第四大贷方采取强硬路线。
富国银行(Wells Fargo)仍在制定另一项2018年全面OCC同意令，涉及抵押和汽车保险产品销售不当的问题，这对该银行的业务构成了许多限制。
周二终止的反洗钱同意令要求银行执行客户尽职调查标准，其中包括为某些商业客户收集当前的受益所有权信息。
富国银行(Wells Fargo)周二表示，它已经开展了重大工作，以增强其银行保密法/反洗钱(BSA / AML)遵从计划。
同意书的结尾提供了新的首席执行官查理·沙夫(Charlie Scharf)进入1月份财报电话会议的动力，他计划在此公布重塑丑闻困扰的银行的愿景。
沙夫再次重申，该银行的运作效率不足以解决监管问题。
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