民生小案丨福田警方抓获一犯罪团伙，缴获200余套银行卡“四件套”
来源： 福田警察 2021-02-06 19:16:36
“为进一步整治涉‘两卡’违法犯罪，我们强化协作、加大侦查力度，多管齐下，打击买卖银行卡等违法犯罪行为，努力切断电信诈骗犯罪黑灰产业链，保护人民群众的财产安全。”
——主办民警辛炫
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买卖银行卡案件层出不穷，这种倒卖行为经常通过网络进行，隐蔽性极强，较难发现。而被买卖的银行卡，往往被用于电信诈骗中接收、流转赃款，给警方办案增加了难度。近日，福田警方抓获三名涉嫌妨害信用卡管理罪嫌疑人，缴获数百套含银行卡、身份证、电话卡、U盾的“四件套”。
开箱验视发现可疑物品
近日，深圳市公安局福田分局华强北派出所接辖区某物流公司工作人员报警称，他们发现2箱从外省寄来的货物疑似夹带违禁物品。
接报后，华强北派出所民警立即组织物流公司工作人员共同开箱验视，查验发现包裹内2个黑色音响被掏空，内藏黑色小件快递包裹45个，含银行卡、身份证、电话卡、U盾等“四件套”200余套。
▲民警开箱验视缴获的“四件套”
办案经验丰富的民警辛炫意识到：“这些物品极有可能是犯罪分子用来进行电信网络诈骗相关违法犯罪活动的工具。”
民警立即开展工作，摸排梳理、深挖线索，经过深度研判，成功锁定犯罪嫌疑人陈某。根据快递信息，民警立即前往收件地址，在陈某前来签收快递时成功将其抓获。
据陈某交代，其还有两个同伙参与作案。为了争取宽大处理，陈某主动配合民警将其余两名嫌疑人罗某、韦某抓获。同时，民警也在现场缴获了大量已经被拆开的音箱“道具”，里面全部装着用来作案的银行卡“四件套”等。民警现场勘查时，还发现了大量手机、电脑等作案工具。
试图“瞒天过海”终究难逃法网
经调查，陈某之前在网上认识一个叫“标哥”的男子。三个月前，陈某接受“标哥”邀请来深工作，约定每月工资6000，包吃住。来深后，陈某每天的工作就是根据收件通知要求，到不同地点收快递，并拿回自己住处拆分整理。然后再按照指示，转寄给在外地的“标哥”或指定地址。
因为觉得这份“工作”赚钱多又轻松，陈某便介绍自己的好朋友罗某、韦某给“标哥”，三人一起工作。就在罗某、韦某两人来后工作没有多久，就被警方一举抓获了。抓获后罗某感到万分后悔，其一开始也担心过自己所做的工作涉嫌违法，犹豫不决，但是没有抵住利益的诱惑，还是与陈某、韦某一同参与此份工作。
案发一周后，华强北派出所民警又截获嫌疑人待转寄快递12件，再次查缴银行卡“四件套”25套。目前，三名嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理罪已经被福田警方依法刑事拘留，现案件正在进一步侦办中。
▲民警审讯嫌疑人
民警辛炫表示：“电信诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全，买卖电话卡、银行卡、对公账户等行为是电信网络诈骗的帮凶，破坏社会诚信，严重干扰电信网络秩序。我们强化管控核查，坚决打击网络电信诈骗违法犯罪，强化犯罪源头的治理，最大限度挤压犯罪分子生存空间。”
警方提醒
华强北派出所民警辛炫
出售证件的行为违反法律，如果名下账户被犯罪分子拿去从事不法勾当，出售者同样要承担相应的法律责任。各位市民要加强个人信息的保护意识，千万不要出租、出借或出售自己的银行卡、电话卡等证件、账户。
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