深圳中行成功堵截一起千万元级别团伙诈骗
来源： 深圳新闻网 2021-03-10 17:17:26
见圳客户端、深圳新闻网讯近日，中国银行深圳市分行成功堵截一起疑似团伙诈骗案，帮助一名老人挽回1000万元被骗资金。
据悉，3月2日下午，一位老人在四人的陪同下来到中国银行深圳福永支行营业部，称需办理大额人民币汇款业务，汇款金额为1000万元人民币。该行理财经理在询问客户的资金用途情况时，发现其收款账户为陪同人员方某的招行个人账户，资金用途为入股投资，并留意到4名陪同人员的神情举止表现异常。理财经理凭借其敏锐的风险意识，察觉到其中有诈骗风险，立即引导老人至会客室，并迅速向网点负责人汇报情况。
沟通交流过程中，4名陪同人员出示了一份惠民公益项目授权书，表示老人是因办理入股事宜来中国银行办理资金汇款，同时阻止中国银行员工联系老人亲属。该行网点负责人再三查看“授权书”，根据种种迹象分析判断这是一起金融诈骗案件，随即紧急联系辖区派出所请求协助。最终民警及时赶到，并将相关人员一并带回调查。
“真的非常感谢中行员工的细致敏锐，及时帮助我拦截了被骗资金，否则后果不堪设想。”事后，老人满怀感激地向中国银行的工作人员表达感谢之情。
据悉，深圳中行一直以来高度重视消费者权益保护和反诈骗工作，建立了快速高效的拦截诈骗处理机制，不仅组织员工、保安员开展反诈骗知识培训，提升员工、保安员甄别反信息诈骗的能力，还不断强化警银合作打防力度，加强双方信息的及时沟通，极大提升了反诈骗的工作效果，守护客户的资金安全防线。深圳中行也多年被深圳市反信息诈骗联盟评为“反信息诈骗先锋机构”。（刘伴蕾）
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