2019年最大的监管罚款
来源: 2022-08-09 08:00:33
监管和不遵守规定的后果在全球最大的银行中都已提上议事日程。不幸的是,这并不意味着他们不能对他们犯规。以下是2019年以来的最高罚款:
监管机构在2019年一直很忙
渣打银行因反洗钱和违反制裁行为被罚款11亿美元
渣打银行在其2019年的预测中为其在4月收到的巨额监管罚款做好了准备。
欧洲委员会对反竞争滑稽动作罚款万事达卡5.7亿欧元
万事达卡(MasterCard)被控限制欧洲卡用户的付款方式。
五家银行因操纵外汇市场被罚款10亿欧元
巴克莱,苏格兰皇家银行,花旗集团,摩根大通和MUFG因使用聊天室交换交易计划而受到指控。
花旗集团因“广泛”的监管报告失败而被罚款4390万英镑
“花旗未能提供准确的回报,也未能达到治理和监督的标准”。
高盛因误报交易被罚款3,430万英镑
英国金融行为监管局(FCA)殴打高盛,指控其未能报告2.2亿笔交易
瑞银银行因误报交易被FCA罚款2800万英镑
瑞银未能提供有关8660万笔可报告交易的完整而准确的信息。
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