韩国加密货币交易所发起反洗钱倡议
来源： 2022-04-27 08:00:09
韩国的四个加密货币交易所Bithumb，Coinone，Korbit和Upbit公布了一项联合倡议，以加强反洗钱（AML）的工作并“培育更健康的交易环境”。
你好热线
四方说，将在各自负责用户保护和欺诈检测的团队之间建立一个专门针对AML问题的热线。
涉嫌与语音钓鱼，掠夺性贷款，金字塔计划和其他非法活动有关的交易的钱包信息将通过热线实时共享，从而允许相关交易所通过防止资产进一步转移来保护其用户。
交易所将运营可疑钱包地址的集体数据库。
该小组说：“如果诈骗者希望利用各种交易所将大量资产分散到同一个钱包中，那么这四个交易所将能够通过共享数据库识别并阻止此类活动。”
为了安抚他们之前从未意识到威胁的担忧，这些公司表示，他们已经拥有运营银行认证的虚拟帐户的经验，“与传统金融机构建立了牢固的关系”。
所有这些仅仅是公司和国家意识到加密货币担忧的又一个例子。
就在上周，英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）处于咨询气氛中，试图制定其监管的加密资产活动。
在其他消息中，早在2018年6月，Bithumb的黑客就窃取了350亿韩元（3100万美元）的加密货币。
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