阻击电信网络诈骗 “断卡”行动牵出银行“内鬼”
来源： 福田警察 2021-04-20 17:17:23
“断卡”就是让电信诈骗集团无卡可办，因此就要堵住申领“两卡”的所有漏洞。去年8月，深圳市公安局福田分局在侦办两宗电信诈骗案件的过程中，发现犯罪分子使用的银行账户是在本地农业银行开办的一个对公账户，那么这个对公账户是怎么开办的呢？
公安人员顺藤摸瓜，牵出了这家银行的“内鬼”。经初步查明，这家银行的田某等三名工作人员在作为对公账户尽职调查员期间，违规为犯罪嫌疑人办理虚假的对公银行账户。
犯罪嫌疑人田某说：“我们之前开户比较差，网点扣了很多分，领导就想着从开户这边为抓手，把分给弄回来，扣分就扣工资，领导也会被问责。”
正常情况下，如果企业要开设对公账户，银行的相关工作人员需要上门调查核实，确认核实企业的办公地址、租赁合同等信息之后，才能够开设账户。然而，要完成这样的审核流程，就需要花费大量的时间和精力。为了提高业绩，田某等人动起了歪脑筋。
田某说：“同事跟我说，其实没有必要那么辛苦，其他人都没有上门核实，帮忙P（修改）的照片，他说看不出来，从来没有因为没有上门核实被退回来过。当时我就接受了这个意见，去开户。”
就这样，田某等3人从2019年初开始，伙同需要办理银行账户的中介，伪造相关文件，先后一共办理了虚假对公账户近两百个，从中牟利。其中就包括为电信诈骗团伙开设的账户。
目前涉案的三名银行员工因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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