欧洲委员会寻求更好的反洗钱游戏
来源： 2022-02-23 08:00:43
欧洲理事会已经发布了其最新行动计划，以更好地应对洗钱和恐怖分子融资。
结论列出了解决关键目标的许多短期非立法行动。
这些目标包括确定促成最近欧盟银行洗钱案件的因素，以便更好地为中长期内可能采取的其他行动提供依据。这很可能与最近德意志银行的惨败有关。
理事会还旨在确定相关的洗钱和恐怖分子融资风险以及应对这些风险的最佳审慎监管做法。
它还将加强监管融合，并在审慎监管过程中更好地考虑反洗钱方面；并确保审慎监管机构和洗钱监管机构之间进行有效合作。
对于银行，它打算澄清与严重违反情况下撤回银行授权有关的方面；但它希望在监管机构之间加强有关当局之间的监督和信息交流，并分享最佳做法，并为国家当局之间的融合找到依据。
总体而言，欧洲理事会旨在提高监管机构的能力，以更好地利用现有权力和工具。
该理事会表示，过去几年来欧洲在反洗钱和恐怖分子融资方面的规定得到了大大加强，自2015年以来连续两次进行了改革。
AML指令的最新修订版第五个AMLD于2018年4月获得通过，并将于2020年1月在国家一级进行转换。
2018年9月，欧盟委员会还提出了一项提案，以进一步加强对欧盟金融机构的监管，并更好地应对洗钱和恐怖主义筹资威胁，目前正在安理会中进行讨论。
这是完整的详细行动计划，以及实现这些目标的后续步骤。
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