Leumi ABL选择Encompass来实现KYC合规性
来源： 2021-09-02 08:00:20
英国Leumi银行的资产贷款子公司Leumi ABL已选择Encompass的确认解决方案，因为它了解您的客户（KYC）合规流程。
Leumi ABL提供发票财务，股票财务以及工厂和机械财务。在该交易中，Encompass将带来对全球公司和个人数据的多个来源的实时同步访问。
Leumi ABL的风险与合规总监Kevin Yates说：“不断发展的法规，尤其是MLR 2017 [洗钱法规]和4 MLD [第四反洗钱指令]的新要求，对许多公司来说都是挑战，Encompass确认的挑战使我们能够满足。”
他补充说，其先前的客户KYC流程使用了多个基于Web的数据源，并且通过Encompass进行的自动化现在“使该流程更加高效，并使我们的合规团队专注于输出，而不是花费大量的时间和精力进行手动操作。过程”。
Bank Leumi（英国）是总部位于以色列的Bank Leumi集团的一部分。后者成立于1902年。
Encompass于2012年在澳大利亚成立，并于2015年在英国成立，目前拥有50多名员工，其中包括英国的30多名员工。它说，它使用来自12家信息提供商的实时数据，这些信息提供商包括Experian，C6i，BvD，汤森路透世界检查公司和公司大厦。
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