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澳大利亚对数字货币兑换服务提供商持强硬态度

来源:   2021-10-06 08:00:30

“如果您未经注册就提供DCE服务,将构成刑事犯罪和民事处罚后果。”

澳大利亚交易和报告分析中心(AUSTRAC)现在已下令数字货币兑换(DCE)提供者进行在线注册,以履行反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)的义务。

正如2017年8月报道的那样,澳大利亚政府开始打击洗钱和恐怖主义融资,包括首次对DCE部门进行监管。

当时,联合政府表示这是其改革的第一阶段,以加强《反洗钱和反恐融资法》并增强AUSTRAC的权力。现在,我们看到了一些结果。

根据规则,DCE的义务包括识别和验证其客户的身份;并向AUSTRAC报告可疑事项,以及涉及1万美元或以上的实物货币的交易。此外,DCE必须保留“某些记录”七年。

AUSTRAC说,从昨天(4月3日)开始,为期六个月的“政策原则”。在此期间,只有当DCE业务未能采取“合理步骤”以遵守法规时,AUSTRAC的首席执行官才可以采取执法行动。

AUSTRAC解释说,将为现有企业制定过渡性注册安排,以允许他们在考虑注册申请时继续提供服务。

提供DCE服务的现有企业将需要在2018年5月14日之前注册。

为了表明这是严肃的,AUSTRAC添加:“如果您未经注册就提供DCE服务,将构成刑事犯罪和民事处罚后果。”

您可以在AUSTRAC的网站上在线注册。

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