当前位置:首页 >财经 >

检察官说NatWest洗钱案与第二次刑事审判有关

来源:   2021-03-23 15:47:46

检察官告诉路透社,针对英国银行NatWest的洗钱罪与另一起针对全国13个城市的个人的案件有关。

英国金融监管机构金融行为监管局(FCA)上周开始对NatWest提起刑事诉讼,使其成为根据2007年反洗钱法起诉的第一家银行。

FCA指控NatWest未监控一名客户的可疑活动,该客户在过去五年中在其帐户中存入了约3.65亿英镑,其中有2.64亿英镑为现金。

皇家检察署(CPS)在向路透社发表的一份声明中说,FCA对NatWest的诉讼涉及与该银行分别涉及洗钱罪的13名个人相关的相同账户。

路透社和其他媒体上周报道说,布拉德福德的一家黄金交易商福勒·奥尔德菲尔德(Fowler Oldfield)自此被清算,是与FCA行动有联系的NatWest客户。

CPS指控的个人包括前黄金交易商詹姆斯·斯特恩(James Stunt),他因破产前的奢侈生活方式而在英国媒体上声名狼藉,还有两位前福勒·奥尔德菲尔德(Fowler Oldfield)董事格雷戈里·弗兰克尔(Gregory Frankel)和丹尼尔·罗森(Daniel Rawson)。

NatWest拒绝评论CPS声明。

代表特技的律师事务所Janes Solicitors拒绝置评。代表弗兰克尔和罗森的JMW律师事务所合伙人伊恩·刘易斯(Ian Lewis)说:“我们正在为这些刑事诉讼进行有力的辩护。”

NatWest表示,它“非常认真地”防止了洗钱活动,并且正在与FCA合作进行调查。如果被定罪,它将面临无限的罚款。

2020年12月的清算人报告称,福勒·奥尔德菲尔德(Fowler Oldfield)在2016年遭到警方突袭后被关闭,其资产被警方持有。

Companies House称,Stunt的位于梅菲尔市的金条业务Stunt&Co-曾经为一级方程式赛车提供过金银纪念币的公司-也已被清算。

据媒体报道,它与福勒·奥德菲尔德(Fowler Oldfield)同时遭到了警方的突袭。

NatWest的代表定于下个月在FCA案中出庭。

CPS案件将于明年四月开始审理。

TOP