我为群众办实事｜这样使用银行卡、电话卡，你会涉嫌犯罪……
来源： 福田警察 2021-08-16 21:18:26
本想通过刷单挣点钱，却多次垫付，待醒悟过来时已陷入骗局，最终被骗去一万余元只能报警求助……福田警方持续侦查，最终抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人。
下载不明App充值做刷单任务
仅2天万余元有去无回
“最开始几次，十几二十块的刷单任务，返利都提现到手了，我就放松了警惕，后面开始接几千元的任务，结果血本无归。”事主黄女士来到深圳市公安局福田分局通心岭派出所报警，懊悔不已地讲述她因刷单被诈骗万余元的经过。
原来，黄女士被网友拉进一个“兼职交流群”，观察了几天群里网友分享的“流水任务”“返利截图”等信息后，跃跃欲试的黄女士通过群内网友分享的“名片”添加了一陌生人为好友。
黄女士想着利用空闲时间轻松地挣点零花钱，于是在该网友的指引下，通过对方发送的链接下载了一个不明App，并开始在该App上“做任务”。
该App的“流水任务”需要先垫付款项，再连本带利返还账户。黄女士先是“试水”了几单小额的任务，很快得到了返利。
随后，尝到甜头的黄女士在对方的引导下，决定在该App充值，以获取做大额任务、获得大额返利的资格。之后两天，黄女士做了几次“大额任务”，但是别说返利了，一万多元本金也有去无回，意识到上当受骗的黄女士这才急忙到派出所报警。
▲嫌疑人与事主部分聊天记录
福田警方紧追不舍
成功抓获嫌疑人
“这是典型的刷单诈骗，背后很可能存在诈骗链条！”主办民警李晓青表示。
根据事主提供的线索，民警李晓青、鲍栋梁迅速开展侦查工作。经进一步调查，民警掌握到，事主在App内充值的资金，最终都转到了某张银行卡中。但该银行卡持卡人所登记的电话、住址等信息都已失效，民警侦查无果，案件一度陷入僵局。
“一天没抓到犯罪嫌疑人，就安不下心来。虽然线索到这中断了，但我们不会放弃，一定要抓到嫌疑人。”李晓青说道。
该案件的侦查一直持续着，民警通过对大量信息的分析研判，终于找到了涉案账户的户主“高某”。
▲黄女士部分刷单流水
多笔涉诈资金往来
涉嫌“帮信罪”被刑拘
高某为洗脱自身嫌疑，狡辩其曾将名下新开的银行卡及绑定的电话卡“借”给一名在饭局上认识的朋友，用于生意资金流转。但关于向其借卡的那位“朋友”的信息、何时何地借出等细节，高某却支支吾吾，一问三不知，连“朋友”姓甚名谁都不清楚，更别说电话住址了。
民警在侦查中进一步发现，高某自称“出借”的银行卡和电话卡，在案发前的半个月内，有来自多省市的多笔资金转入，其中部分款项已被查明和电信诈骗案件相关联。在确凿的证据链面前，高某的“狡辩”显得十分无力。
▲民警审讯嫌疑人高某
目前，高某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被福田警方依法刑事拘留，现案件正在进一步侦办中。
警方提醒
对于网络上“刷单”等要先行垫付资金或是提供银行账户、验证码的兼职活动，市民务必提高警惕，谨防诈骗陷阱。切勿将自己的银行卡、电话卡等转借或租借他人，如被用来从事非法活动，将会给开卡人带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。
来源：通心岭派出所
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