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新的挑战者银行Zenus选择了NICE Actimize AML技术

来源:   2022-06-10 08:00:17

Jane Connolly报道说,总部位于圣胡安的新挑战者Zenus Bank选择了NICE Actimize,以提供其反洗钱(AML)和欺诈保护软件。

Zenus银行将于2019年第四季度推出,Zenus银行将使人们能够在世界各地从美国访问,发送,接收和存储资金,而无需美国居留权。

NICE Actimize软件即服务(SaaS)AML和Fraud Essentials是一个集成的端到端解决方案,被称为具有成本效益且易于扩展。

借助该平台,Zenus Bank最初将专注于ACH,电汇和借记卡欺诈,以及可疑活动监控,客户尽职调查和监视列表过滤方面的AML功能。

Zenus Bank董事长兼创始人Mushegh Tovmasyan表示:“除了先发优势外,我们还创建了一个新的市场,它将为居住在该国或法团以外的世界上大多数人口提供第一世界银行产品。”“我们的任务是采取一种稳健的金融犯罪保护政策,该政策利用了基于云的现代方法。”

NICE Actimize首席执行官Craig Costigan补充说,该公司在反洗钱合规和欺诈防护方面的丰富经验非常适合挑战者银行的需求。

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