劳埃德冻结了8,000个泽西岛离岸银行账户
来源： 2022-04-24 08:00:49
简·康诺利（Jane Connolly）写道，劳埃德银行集团（Lloyds Banking Group）在寻求ID身份验证三年后，被迫冻结了泽西岛约8,000个境外银行帐户。
英国《金融时报》报道说，锁定行动是在2018年底进行的，目的是遵守该岛的洗钱规则。
据报道，该银行对所涉账户没有特别关注，但当账户持有人无视重复要求提供的信息（例如身份证件的核证副本）时，不得不采取行动。
据英国《金融时报》报道，被冻结的账户不到银行外籍账户总数的5％。
劳埃德（Lloyds）发言人说：“在过去三年中，我们多次尝试联系这些客户，要求他们向我们提供必要的信息”。
“不幸的是，如果客户没有向我们提供必要的信息，我们必须冻结他们的帐户，直到获得信息。这也可以保护客户，因为它可以防止其他人在客户停止使用帐户或移动地址后尝试使用该帐户。”
泽西岛，根西岛和马恩岛一直受到越来越多的审查，并通过同意提供有关避税天堂公司所有权的更清晰信息来回应最近的批评。
泽西岛金融服务委员会最近结束了为期一年的磋商，对进一步提议的修订进行了修订，以增强其当地反洗钱要求。
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