瑞银因协助逃税在法国被判有罪
来源： 2022-03-15 08:00:30
更新。自从以下内容写作以来，瑞银被宣布犯有非法招揽和洗钱税收欺诈行为的罪名，分别判处37亿欧元和1500万欧元的罚款以及8亿欧元的民事损失。
该银行发表了一份声明，其中说：“定罪没有任何具体证据支持，而是基于对前雇员的毫无根据的指控，这些指控甚至没有在审判中听到。没有证据表明瑞银集团的客户顾问在法国土地上邀请了任何法国客户在瑞士开设账户。由于未在法国确定任何犯罪，因此该决定有效地适用了瑞士的法国法律。这破坏了瑞士法律的主权，并提出了重大的领土问题。”
“对税收欺诈收益进行洗钱的指控是没有根据的，因为法国纳税人原始税收欺诈的上游犯罪没有得到证明。瑞银尊重并遵守了瑞士和法国法律以及《欧洲税收节省指令》规定的义务。”
该银行已表示将对该决定提起上诉。
巴黎法院将就瑞银是否帮助法国客户向法国税务机关隐瞒数十亿欧元做出裁决。
逃税者没有胜利
据雅虎新闻称，如果被判有罪，这些指控将使银行面临高达53亿欧元的罚款。
银行试图争夺和解协议，以避免法院可能的尴尬摊牌，但未成功。
该审判于去年秋天经过七年的调查后开始，该调查是在前雇员提出非法行为的指控后发起的。
发生这种情况的原因是，包括瑞士在内的整个欧洲的机构都通过努力彼此共享更多的客户帐户信息来打击逃税行为。
法国当局估计，通过瑞银集团向税务官员隐瞒了超过100亿欧元。
国家金融检察官办公室正在寻求37亿欧元的罚款，因为该银行及其董事“完全意识到他们正在违反法国法律”。它还要求瑞银法国子公司处以1500万欧元的罚款，并向六名高管人员处以最高50万欧元的罚款。
此外，作为该案原告的法国国家的律师要求赔偿16亿欧元。
被勒令缴纳11亿欧元保释金的瑞银否认了这一指控，并表示其业务符合瑞士法律。
瑞银（UBS）被指控组织或邀请潜在客户参加有名望的郊游，例如法国公开赛或豪华狩猎度假胜地，在那里银行家会满足他们的“前景”，这在法国是非法的。
研究人员声称，这证明了瑞银拥有一套并行会计系统，可将转账记入账目。
早在去年12月，美国金融业监管局（Finra）就因未能建立和实施反洗钱程序来监控客户帐户中某些高风险交易而对瑞银金融服务处450万美元和瑞银证券处以50万美元的罚款。
去年11月，瑞银再次受到美国当局的起诉。瑞银指责该银行在2006年和2007年金融危机爆发前，就出售抵押贷款支持证券而误导投资者。
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