斯威夫特的KYC在土库曼斯坦和乌兹别克斯坦注册了正确的票据
来源： 2021-03-12 08:00:43
土库曼斯坦（橙色）和乌兹别克斯坦©Wikipedia
土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的许多银行已签署协议，使用Swift的“了解您的客户”注册中心（KYC），这是一个中央存储库，可维护有关尽职调查流程所需的代理行，基金发行人和保管人的标准化信息。
在这两项交易中，Swift与中亚地区的业务合作伙伴Alliance Factors一起为客户提供支持。
签约的银行有：
在土库曼斯坦：哈尔克银行，塞纳加特银行，土库曼斯坦对外经济事务国家银行，总统银行，加拉古姆银行，土库曼巴希银行，土库曼斯坦银行，土库曼土耳其银行，巴基斯坦国家银行；在乌兹别克斯坦：农业银行，朝霞银行，亚洲联盟银行，英芬银行，阿罗卡银行，汉考银行，伊帕克·尤里银行，国家对外经济活动银行。乌兹别克斯坦，Davr银行，Qishloq Qurilish银行，乌兹别克斯坦共和国的Xalq银行，Trustbank，乌兹别克工业和建设银行。两国的银行加入了200多个国家和地区的3500家代理银行，并使用该实用程序对KYC管理进行标准化，并证明其符合反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）要求。已有20多家中央银行签署了这项服务。
KYC注册中心于2014年12月启动，是Swift的金融犯罪合规服务产品组合的一部分。
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