FinCEN为伊朗提供了一定的金融喘息空间
来源： 2021-02-04 08:00:30
伊朗在FinCEN的最新反洗钱和反恐措施咨询中获得了缓和。
9月7日的通知“有条件”中止了针对该国的反措施呼吁，为期12个月。通知说：“伊朗在通过一项行动计划并作出高层承诺方面取得了进展，以解决其战略性反洗钱和反恐融资方面的缺陷。”这足以将伊朗从需要采取反措施的国家转移到需要“加强尽职调查”的国家。
不过，“美国由于存在许多非法融资风险，包括洗钱，恐怖分子融资以及伊朗弹道导弹计划的融资，金融机构在与伊朗进行交易或涉及伊朗进行交易方面仍受到广泛的限制和禁止。美国金融机构必须继续遵守美国对伊朗的现有制裁。”
朝鲜仍处于对策类别，因为它是全球金融犯罪的中心。同时，联邦机构将以下国家/地区的AML / CFT标准列为“缺陷”：阿富汗，波斯尼亚/黑塞哥维那。圭亚那，伊拉克，老挝，叙利亚，乌干达，瓦努阿图和也门。
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