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金融科技公司WB21陷入指控风暴

来源： 2022-02-27 08:00:52

有关汇款服务WB21的指控已达到史无前例的程度。

WB21在其网站上称自己为数字银行，并以28种货币向180个国家/地区提供开户服务。

据11月的报道，有消息人士联系金融科技期货公司，称两家公司通过WB21欠款200万美元。当前工作来源之一，另一个是以前的工作。这些问题尚未解决。此外，对其名称或其他变体进行非常基本的搜索将揭示所指控的性质和范围。WB21表示，帐户问题可能与合规性有关，但在不了解特定客户详细信息的情况下无法进一步讨论此问题。

10月，美国证券交易委员会（SEC）揭露了针对Wintercap S.A.，Roger Knox，Michael Gastauer等人的民事诉讼，指控WB21 N.A.。协助和教21其客户Wintercap使用WB21平台欺诈性出售价值1.65亿美元的微型股股票。完整文件可在SEC网站上找到。

针对SEC的指控，WB21说：“ WB21和Gastauer先生否认这些指控和任何不当行为。SEC指控Knox先生和Wintercap S.A.犯有证券欺诈和其他罪行。Gastauer先生没有被指控欺诈。没有针对WB21和/或Gastauer先生的刑事诉讼。”

在最新动态中，总部位于秘鲁的Blockchain Andina总经理Juan F.Bolaños与金融科技期货公司联系，获得了更多的证据，并希望以自己的名字公开。为简单起见，他从WB21美元账户到在秘鲁的BBVA Continental账户进行了国际汇款。他解释说，这笔钱“没有出现在两个帐户中的任何一个中，开证行和收款人都无法告诉我资金在哪里”。

博拉尼奥斯（Bolaños）提供的大量证据（包括屏幕截图）在他试图解决这一问题时是全面的。物品包括WB21付款确认的图像，以及与新加坡警察和新加坡金融管理局（MAS）的对话。WB21在该国家注册，但MAS表示WB21在新加坡不是“ WA SVF”（广为接受的储值工具），而是SVF（储值工具）。WB21表示，“ MAS充分了解WB21，WB21会在必要时向MAS报告。”此外，可以肯定的是，MAS从未声明WB21应该拥有广泛接受的商店价值工具。

同时，博拉诺斯先生无奈之下与警方联系。但这并没有把他的钱带回来。他还与WB21印度办事处经理Lavanya Mahadevan联系。她告诉博拉尼奥斯（Bolaños），这家印度公司已经关闭，尽管WB21说他们无法确认这些沟通，并且该印度实体的软件开发部门正在根据一项战略管理决定关闭。WB21还表示，WB21集团目前在9个国家/地区拥有14个运营实体。WB21表示，“ Bolanos先生的案件正在由合规团队处理，此案正在审查中。”