Varo Money获得NICE AML技术
来源： 2022-05-15 08:00:37
美国挑战者银行Varo Money已选择NICE Actimize来实施其金融犯罪战略，以提供反洗钱（AML）保护，包括了解您的客户（KYC）要求，制裁筛选和交易监控功能。
“帮助客户改善财务状况是我们使命的核心”
Varo将集成NICE Actimize的AML Essentials，这是一种软件即服务（SaaS）AML解决方案，该解决方案可以检测和评估一系列银行业务，包括客户尽职调查，交易监控，监视列表过滤和可疑活动报告（或SAR）。文件。
“ Varo为具有最高消费者保护标准的客户提供移动银行服务，” Varo Money联合创始人兼首席执行官Colin Walsh说。“帮助客户改善财务状况是我们使命的核心，其中包括保持银行业务的各个方面的安全。”
Varo的全移动帐户将提供免费的银行服务，例如不收取月度维护费，不收取国外交易费以及不收取ATM取款费。Varo在全球拥有超过55,000个Allpoint自动柜员机网络。它的银行帐户由The Bancorp Bank提供。
2018年8月，Varo被货币审计长办公室（OCC）初步批准了国家银行宪章。
同月，金融科技期货公司选择Temenos担任核心银行业务，因此该银行拥有独家股份。
Varo由Walsh和CTO Kolya Klymenko于2015年创立。它已经筹集了超过7900万美元的资金，由Warburg Pincus和The Rise Fund领投。
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