塞舌尔Al Salam Bank银行选择了iFinancial的AMLtrac解决方案
来源： 2021-08-17 08:00:46
ASBS是Al Salam Bank-Bahrain（ASBB）和塞舌尔养老基金（SPF）之间的合资企业。
塞舌尔Al Salam银行（ASBS）选择了国际金融系统（iFinancial）的反洗钱（AML）解决方案AMLtrac，因为该公司计划为本地和地区的SME和企业引入国内银行服务。
作为该计划扩展的一部分，离岸金融机构ASBS选择了AMLtrac的了解您的客户（KYC）和文档管理，帐户监视，交易跟踪和警报管理模块，以管理和控制其合规性和AML风险。
iFinancial表示，出于个人股本计划（PEP），国有企业（SOE），不利媒体和其他增强检查的目的，AMLtrac已集成到道琼斯数据库中，该数据库包含超过240万个数据元素作为其数据源。
ASBS是Al Salam Bank-Bahrain（ASBB）和塞舌尔养老基金（SPF）之间的合资企业。大股东ASBB是一家提供符合伊斯兰教义产品的商业银行，总部位于巴林。
有银行
iFinancial成立已有30多年，其主要产品是长期存在的BankWare核心系统和AMLtrac。
AMLtrac已被英国的BFC银行和开曼群岛的Global Fidelity银行使用。
本月初，直布罗陀储蓄银行启用了BankWare，这是一个分三阶段实施计划的第一阶段，该计划将取代其内部旧系统。
BankWare在英国主要有大约十家银行的小客户群。今年早些时候，伦敦的Ziraat银行开始了一项核心现代化计划，以Misys Fusionbanking取代BankWare。
几年前，另一家英国银行Raphaels Bank用Phoebus Software取代了BankWare。
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