西联汇款因汇款欺诈被罚5.86亿美元
来源： 2021-02-16 08:00:12
并非总是为了更好...
由于犯罪分子利用其汇款服务洗钱和欺诈，西联汇款（Western Union）对此视而不见。它已同意向美国当局支付5.86亿美元的罚款。
美国司法部和联邦贸易委员会表示，西联汇款同意“协助和教wire电汇欺诈”。他们解释说，中国移民利用该服务向偷运者支付了数亿美元，并通过西联汇款网络小批量转移了这笔钱，从而避免了联邦报告的要求。西联汇款的代理商在处理付款方面得到了一定的回报。
事实证明，在2004年至2012年之间，西联汇款公司意识到了这一点，但并未采取任何措施来纠正这种情况或对涉及2,000名特工的行为进行纪律处分。
用代理总检察长戴维·比特柯尔（David Bitkower）的话来说，“西联汇款现在正在为将利润领先于自己的客户而付出代价。”
这项5.86亿美元的和解金将用于退还被骗的客户。
Western Union在一份声明中表示，目前其全体员工中有超过五分之一致力于遵守法规。该公司还为其代理商制定了全面的培训计划，以帮助识别和防止欺诈性交易。
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