IT部门在对TN进行突袭后发现了45亿卢比的未披露收入
来源： 2020-12-02 17:20:36
CBDT周日表示，在搜寻了IT SEZ开发商，其前任董事以及位于泰米尔纳德邦的一家不锈钢供应商之后，所得税部门已经发现了45亿卢比的未披露收入。它说，搜查于11月27日在金奈，孟买，海得拉巴和库达洛尔的16处场所进行。
中央直接税局(CBDT)在一份声明中说：“到目前为止，这些搜索已发现了超过45亿卢比的未披露收入。”董事会是税务部门的行政机关。就信息技术经济特区(IT SEZ)的前局长而言，税务员发掘出证据，证明“该人及其家人在过去3年中累计了约10亿卢比。”
声明说：“搜索进一步发现，IT SEZ开发人员声称在建工程中的伪造在建费用约为16亿卢比。”它说：“由于一个运营项目中虚假的咨询费，该实体还索赔了约3亿卢比的资本支出，该实体还索赔了2亿卢比的不可接受的利息支出，”它说。
据CBDT称，开发商进行了购股交易，股份由以前的股东，居民和非居民实体出售，后者通过毛里求斯中介机构进行了约230亿卢比的投资。 2017-18财年，但此次出售交易的资本收益“未披露”给部门。
“正在进行调查，以确定双方股东手中未披露的资本收益。其他涉及现金支付的土地交易以及与强制性可转换债券有关的问题也正在审查中。”对于位于钦奈的不锈钢供应商，发现该集团已经进行了三套销售：未说明和部分说明。
“每年未计及部分计的销售额占总销售额的25%以上。该集团已向各种客户提供了销售住宿账单，并在这些交易中收取了10%以上的佣金。”它说：“尽管目前正在对未计入收入进行量化，但估计约为10亿卢比。”
该集团的相关问题涉及融资，放贷和房地产开发。“这些实体进行的未结算交易以及这些实体中的未计入资本/贷款注入估计约为5亿卢比，”
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